Ngày 01/04/2013, tại Khách sạn Dầu khí Petro Hotel, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty, Ông Phan Thanh Tùng –  Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC (Tổng Công ty), cùng các thành viên HĐQT Tổng Công ty, đại diện các Ban Tổng Công ty và các cổ đông đại diện cho 40 triệu cổ phần Công ty POS. 

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa, ông Dương Hùng Văn – Giám đốc/TV HĐQT, ông Vũ Chi Viện – Phó Giám đốc/TV HĐQT, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:
 

1.         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.

2.         Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

3.         Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát.

4.         Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

5.         Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013.

6.         Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7.         Tờ trình việc miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

8.         Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên/ Trưởng Ban Kiểm soát/ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

9.         Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

 

Trong chương trình thảo luận, các cổ đông Công ty POS hoàn toàn nhất trí và ủng hộ với phương hướng, kế hoạch, biện pháp hoàn thành kế hoạch năm 2013 do Ban lãnh đạo Công ty đề ra. 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát mới đã ra mắt các cổ đông, danh sách cụ thể như sau: 

   Hội đồng quản trị Công ty POS bao gồm 05 thành viên không chuyên trách:

 

-         Ông Nguyễn Tiên Phong – Trưởng ban KHĐT Tổng Công ty PTSC/Chủ tịch.

-         Ông Dương Hùng Văn – Giám đốc Công ty POS/Thành viên.

-         Ông Vũ Chi Viện – Phó Giám đốc Công ty POS//Thành viên.

-         Ông Trần Ngọc Chương – Trưởng Ban TCNS Tổng Công ty PTSC /Thành viên.

-         Bà Nguyễn Thị Kiều Liên – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TM Cổ phần Đại Dương/Thành viên.

Ban Kiểm soát Công ty POS bao gồm 03 thành viên không chuyên trách:

-         Ông Nguyễn Văn Bảo –  Phó ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty PTSC.

-         Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thư ký HĐQT Công ty POS

-         Bà Trần Thị Minh Hương – Chuyên viên Phòng HCNS, Công ty POS. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội, Ông Thái Quốc Hiệp – Bí Thư Đảng Ủy/Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty POS đã góp phần rất lớn giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2012, đặc biệt là trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Bên cạnh đó, ông Thái Quốc Hiệp cũng bày tỏ tin tưởng POS sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được Đại hội đồng Cổ đông giao phó trong năm tài chính 2013. 

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT  Công ty POS  đã phát biểu tổng kết Đại hội và cam kết sẽ cùng tập thể người Lao động Công ty tiếp tục giữ vững và phát huy lợi thế hiện có, tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế kế hoạch, chỉ tiêu được Tổng Công ty PTSC giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Sau hơn hai giờ làm việc trên tinh thần công khai, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2013. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty POS. 

Những chỉ tiêu ấn tượng trong năm 2012 và kế hoạch 2013 được thông qua : 

Chỉ tiêu 2012:

 

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100%
	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	400,00	400,00	100%
2	Tổng  Doanh thu	Tỷ đồng	3.200,00	3.755,25	117%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	75,00	102,14	136%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	56,25	69,96	124%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	14,06%	17,49%	124%
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ cuối năm	%	14,06%	17,49%	124%
7	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	56,25	69,96	124%

 Kế hoạch 2013:
 

-            Doanh thu                                                     :         2.600,00tỷ VNĐ

-            Lợi nhuận trước thuế                                     :         63,97 tỷ VNĐ

-            Lợi nhuận sau thuế được phân phối               :         47,98 tỷ VNĐ

-            Tỷ lệ chia cổ tức                                            :         10,5 %