THÔNG BÁO
về việc: tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (Công ty POS) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 01/4/2013 (Thứ Hai)
.
2. Địa điểm : Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.
.
3. Nội dung:
· Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.
· Báo cáo tình hình SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
· Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát.
· Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
· Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013.
· Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
· Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
· Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
· Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2013.
· Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
.....
4. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
.
5. Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty POS theo số fax: 064.3515 759, email: thuky-pos@ptsc.com.vn, hoặc địa chỉ số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu trước 17 giờ 00 ngày 28/3/2013.
....
6. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty POS theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở Công ty: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, tp.Vũng Tàu sau ngày 26/3/2013.
...
7. Công ty POS đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo địa chỉ đã đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông. Nếu sau ngày 25/3/2013 Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Tổ Thư ký Công ty theo số điện thoại 064.3 515 759 hoặc email: thuky-pos@ptsc.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC ./.
...
Trân trọng thông báo.
........
Văn kiện Đại Hội Cổ Đông POS 2013 (Download tại đây)
