Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:
1. Thời gian khai mạc: 08h30 thứ Ba, ngày 25/4/2023 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h00).
2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty POS (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/3/2023.
4. Nội dung:
· Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
· Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
· Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
· Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
· Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023;
· Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
· Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2023;
· Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
· Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
· Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
· Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Ghi chú:
· Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty POS. Quý cổ đông khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và mang Thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người được ủy quyền.
· Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo số fax: 0254.3515759, email: duyenttn@ptsc.com.vn, điện thoại: 0254.3515758 hoặc địa chỉ Công ty POS tại số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu trước 17h00 ngày 20/4/2023.
· Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác của Đại hội cổ đông thường niên 2023 trên website của Công ty POS theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của POS kể từ ngày 04/4/2023.
Trân trọng.
1.Xac nhan tham du DHCD 2023
2. Uy Quyen tham du DHCD 2023
3. Phieu-de-nghi-bo-sung-noi-dung-DHCD
Thong bao hop DHCD Thuong nien 2023