TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
Trụ sở: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (LĐBD) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:
1. Thời gian khai mạc: 08h00 Thứ Tư ngày 19/4/2017 (Nhận đăng ký cổ đông từ 7h30)
2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty LĐBD (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2017.
4. Nội dung: xem xét thông qua:
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017.
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Ghi chú:
Ngày 5/4/2017, Công ty LĐBD gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2017 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2017. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty LĐBD.
Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 17/4/2017 về Công ty LĐBD theo số fax: 064.3515759; Email: thuky-pos@ptsc.com.vn, hoặc địa chỉ Công ty tại: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở văn phòng Công ty: số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu sau ngày 05/4/2017.
Trân trọng.
6. Thư mời tham dự ĐHCĐ 2017
7. Giấy ủy quyền tham dự
8. Giấy xác nhận tham dự
