THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

               1.        Thời gian khai mạc: 09h00 thứ Ba, ngày 26/4/2022 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30).

               2.        Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.

           3.       Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty POS (mã POS) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/3/2022.

               4.        Nội dung:

·         Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.

·         Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.

·         Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.

·         Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

·         Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2021.

·         Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

·         Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

·         Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.

·         Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

               5.        Ghi chú:

·         Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty POS. Quý cổ đông khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và mang Thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người được ủy quyền.

·         Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo số fax: 0254.3515759, email: trangtp@ptsc.com.vn, điện thoại: 0254.3515758 hoặc địa chỉ Công ty POS tại số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu trước 17h00 ngày 21/4/2022.

·         Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác của Đại hội cổ đông thường niên 2022 trên website của Công ty POS theo địa chỉ: www.pos.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của POS kể từ ngày 05/4/2022.

Trân trọng.